Vaga de Analista de Compliance

Responsável por executar procedimentos do programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e outros processos da área de Compliance * Processo de KYC, KYP, KYE, realizar background check de clientes, verificando listas restritivas, processos criminais, mídias negativas, emissão de relatório conclusivo sobre nível de risco; * Monitoração de transações sob a ótica de PLD, avaliar as transações suspeitas a partir dos relatórios resultado das regras de PLD e formalizar as evidências; * Apresentação de dossiês com indícios de PLD e risco reputacional; conhecimento em * Processos de KYC, KYP, KYE, realizar background check de clientes, verificando listas restritivas, processos criminais, mídias negativas, emissão de relatório conclusivo sobre nível de risco; * Monitoração de transações sob a ótica de PLD, avaliar as transações suspeitas a partir dos relatórios resultado das regras de PLD e formalizar as evidências; * Apresentação de dossiês com indícios de PLD e risco reputacional;